Da Redação
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (24), a Operação Dúplice, visando desarticular a atuação criminosa de falsários, em detrimento da Caixa Econômica Federal, que se valiam de empresas inexistentes (“fantasmas”) para a obtenção de crédito junto à instituição financeira.
Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão temporária, bem como medidas de sequestro de bens, nas cidades de Cuiabá e Rondonópolis.
As ordens judiciais foram expedidas pela 5ª Vara Federal de Mato Grosso, com o objetivo de aprofundar a apuração dos fatos.
A investigação teve início em junho passado e demonstra que intermediários, também conhecidos como “pastinhas”, produziam documentos falsos, inclusive declarações à Receita Federal, para dar suporte à abertura de conta bancária e obtenção de crédito, em benefício próprio e alheio.
No esquema, eram utilizadas empresas sediadas em um mesmo endereço, onde não se constata o funcionamento de qualquer atividade econômica. Os criminosos também utilizavam múltiplas identidades falsas e “laranjas” como sócios dos empreendimentos “fantasmas”. Em um dos casos houve a utilização dos dados biométricos de um indivíduo falecido para a confecção de documentos fraudulentos que foram utilizados para obtenção de recursos perante a CEF.
Para tanto, contavam com a participação de profissionais da área contábil, cujo envolvimento é evidenciado pela vinculação a inúmeras empresas que obtiveram crédito fraudulentamente, além do envolvimento de, ao menos, um funcionário da instituição financeira.
Até o momento foram identificadas cerca de 20 empresas e, em média, o valor dos empréstimos era de R$ 300 mil. Porém, em uma das empresas foi constatado empréstimos de R$ 1,5 milhão. As investigações apontam um prejuízo de mais de R$ 7,8 milhões à Caixa Econômica Federal. (Com informações da Assessoria da PF)
