Da Redação
Trinta ordens judiciais, entre mandados de prisão e busca e apreensão, são cumpridos pela Polícia Civil de Mato Grosso, na manhã desta quinta-feira (17), em apoio a Operação Smurfing, deflagrada no Estado de Pernambuco.
A operação possui alvos em 17 estados brasileiros, entre eles Mato Grosso, incluindo 30 sociedades empresariais supostamente envolvidas num esquema de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas.
Os mandados são cumpridos em Cuiabá, Várzea Grande, Campo Verde, Juína, Pontes e Lacerda e Comodoro.
A operação tem como base uma investigação policial iniciada em 2018 pela 42ª Circunscrição Policial – Delegacia de Ipojuca, e realizada em conjunto com a Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco, o Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de dinheiro (LAB-LD) e NIDIM, para apurar a prática dos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa.
As investigações partiram do tráfico de drogas em Ipojuca (PE), que em um trabalho minucioso, acompanharam o caminho do dinheiro obtido através do tráfico, passando pelos operadores financeiros e empresas utilizadas por uma organização criminosa para atribuir a falsa aparência de licitude aos recursos de origem ilícita.
O trabalho investigativo que visa combater organizações criminosas, com foco não apenas à responsabilização criminal dos integrantes, mas também na asfixia financeira da organização, enfraquecendo sua estrutura e, sobretudo impedindo que aquela continue a desfrutar das riquezas obtidas de forma ilícita. A operação possibilitou o bloqueio de aproximadamente R$ 1,8 bilhões.
As investigações revelaram uma estreita relação de alguns investigados com a Bolívia, sobretudo alvos residentes na região de fronteira. As informações indicaram que tal região é, provavelmente, uma das rotas pelas quais drogas ilícitas com origem boliviana entram no país.
Nome da operação
O nome da operação, “Smurfing”, faz referência a uma das técnicas utilizadas pelos criminosos na lavagem de recursos, na qual são realizados diversos depósitos de pequeno valor, em variados dias e horários, para dissimular a origem ilícita do dinheiro, prática muito utilizada por traficantes de drogas. (Com informações da Assessoria da PJC-MT)
